PERCHEZIŢII ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI ŞI EVAZIUNE FISCALĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ

La această oră, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii din Vâlcea efectuează 22 de percheziţii domiciliare în 3 judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul producerii energiei electrice şi termice. Prejudiciul cauzat depăşeşte 8.000.000 de lei.

La data de 30 iunie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea desfăşoară 22 percheziţii domiciliare într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru  comiterea infracţiunilor evaziune fiscală şi spălare de bani.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Vâlcea (10), Mehedinţi (3) şi Gorj (8), precum şi în municipiul Bucureşti (1).

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2015 – 2016, un agent economic, cu obiect de activitate producerea de energie electrică şi termică, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli nereale, în baza unor contracte de achiziţionare a cărbunelui încheiate cu firme de profil.

În documentele de însoţire a mărfii ar fi fost înscrise cantităţi mult mai mari decât cele achiziţionate în realitate.

De asemenea, în înscrisuri ar fi fost evidenţiat cărbune de calitate superioară, în realitate, puterea calorică a cărbunelui achiziţionat fiind mult inferioară.

13495497_1547951072180591_1222487280655428008_o

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 8.000.000 de lei.

La activităţi au participat şi luptătorii ai Serviciului de Acţiuni Speciale, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciul Ordine Publică şi Biroului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase şi specialist criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, dar şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Gorj şi Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

13568901_1547951055513926_4624155889052378282_o

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *